بین الاقوامیجرمنیکاروباریورپیونان

یورپی یونین کا منی لانڈرنگ کے خلاف اعلان جنگ | یورپ | برصغیر کے آس پاس کی خبریں اور موجودہ امور | ڈی ڈبلیو

– آواز ڈیسک – جرمن ایڈیشن –

یوروپی کمیشن کے نائب صدر ، والڈیس ڈومبروسک نے کہا ، "منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لئے ہمارے پاس جو قواعد موجود ہیں ، وہ دنیا کے سب سے سخت گیروں میں سے ایک ہیں۔” لیکن ان پر بھی اب لازمی طور پر اطلاق ہونا چاہئے۔ "

حالیہ برسوں میں اس میں کافی حد تک نہیں ہو سکا ہے۔ عملی طور پر ، یورپی یونین کے بہت سے ممبر ممالک حقیقت میں قواعد پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں یا مشکوک مالی لین دین کی نگرانی اور جانچ پڑتال میں آسانی سے بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یورپی کمیشن نے باضابطہ طور پر ایسی تجویز پیش کی ہے جو برسلز کئی مہینوں سے کام کررہی ہے: وہ ایک نیا یوروپی یونین کی نگران اتھارٹی بنانا چاہتی ہے جو ممبر ممالک میں مالی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے گی اور بڑے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی نگرانی اور ان کا آڈٹ کرے گی کہ ایک ممکنہ خطرہ ہے۔

تاہم ، اس طاقتور اتھارٹی سے توقع نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ مزید تین سال تک اپنی کاروائیاں شروع کردے ، اور اس کے مکمل اثر و رسوخ آنے سے پانچ سال ہو جائیں گے۔ یوروپی یونین کے رکن ممالک اصولی طور پر اس مرکزی نگران اتھارٹی کے قیام سے اتفاق کرتے ہیں ، جیسے بینکوں کے لئے پہلے سے موجود ہے ، لیکن اس پر بحث کر رہے ہیں کہ اس کا جسمانی صدر مقام کہاں ہونا چاہئے۔

برسلز میں یورپی یونین کے صدر دفاتر میں میڈیا کانفرنس کے موقع پر والڈیس ڈومبروسکس منبر کے پیچھے تقریر کرتے ہوئے

ڈومبروسکیس: منی لانڈرنگ کا ہر اسکینڈل بہت زیادہ ہے

اہم ‘گندا’ کاروبار

مالی خدمات کے لئے یورپی یونین کے کمشنر ، میئراد میک گینس نے ، جب نئی قانون سازی کی تجاویز پیش کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیا: "منی لانڈرنگ سے شہریوں ، جمہوری اداروں اور مالیاتی نظام کو واضح اور موجودہ خطرہ لاحق ہے۔” "گندا” پیسہ لین دین میں یورپی یونین میں مجموعی گھریلو پیداوار کا 1.5٪ حصہ ہوتا ہے – یہ 133 بلین ڈالر (157 بلین ڈالر) ہے۔ میک گینس نے کہا ، "اس مسئلے کی پیمائش کو کم نہیں سمجھا جاسکتا ہے ، اور مجرمان جو استحصال کر سکتے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔”

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ، کمیشن منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے قوانین کو معیاری بنانا چاہتا ہے – یعنی ، جرمنی کی سرگرمیوں سے "گندا” پیسہ معمول کے مطابق ، "صاف” مانیٹری گردش میں لانا۔ تمام ممبر ممالک کو اس بارے میں شفاف ہونا پڑے گا کہ اصل میں کون کی کمپنیوں ، مالی خدمات فراہم کرنے والوں اور رئیل اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ یہ اب یورپی یونین میں نامعلوم کمپنیوں ، ٹرسٹیوں اور نمائندوں کے نام پر منعقد ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ بینک اکاؤنٹس اور ان کے کھاتے داروں کے اندراجات کو یورپی یونین میں ضم کیا جائے گا۔

ہدایت نمبر چھ

کمیشن نے کہا ہے کہ چھوٹے یونٹوں میں بار بار اثاثوں کی تقسیم ، کمپنیوں کی گھونسلی اور الیکٹرانک ٹرانزیکشن کے ذریعہ غیر ملکی کھاتوں کی ایک سیریز کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ ، غیر قانونی جسم فروشی ، غیر قانونی جوئے بازی ، انسانی سمگلنگ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقم کے پگڈنڈی کی پیروی کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس نوعیت کے دوسرے جرائم۔

منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لئے ایک نئی ہدایت نامہ – یہ ورژن نمبر چھ ہے – جس کا مقصد منظم جرائم اور ان لوگوں کے لئے کاروبار کرنا مشکل ہے جو دہشت گردی کا کاروبار کرتے ہیں۔ پانچویں ہدایت کے مقابلے میں قوانین کو مزید سخت کردیا گیا ہے ، جو اس وقت نافذ ہے۔ کریپٹوکرنسیس – بٹ کوائن جیسی نجی طور پر تخلیق شدہ الیکٹرانک کرنسیوں ، جسے یوروپی یونین کا خیال ہے کہ وہ گمنام ٹرانزیکشن کے ل particularly خاص طور پر مناسب ہے۔ انہیں بھی نشانہ بنایا جارہا ہے۔ مستقبل میں ، cryptocurrency فراہم کرنے والوں کو اکاؤنٹ ہولڈر کی شناخت ظاہر کرنا ہوگی۔

نقد لین دین کی حدود

ڈومبروسکس کی جانب سے آج پیش کردہ ایک تجویز رکن ممالک کے مابین متنازعہ ثابت ہورہی ہے۔ وہ نقد ادائیگی کو زیادہ سے زیادہ € 10،000 تک محدود کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقد رقم کی منتقلی کے لئے ایک آسان گیٹ وے ہے۔ مثال کے طور پر ، منشیات کے سودوں سے کیش آمدنی مجرموں کی ملکیت میں پیزیریا کی فروخت میں اضافے کے ذریعہ گردش میں آسکتی ہے۔ جائداد غیر منقولہ نقد سے بھرا سوٹ کیس کے ساتھ خریداری اور ادائیگی کی جاتی ہے۔

یوروپی یونین کے کچھ ممبر ممالک نے پہلے ہی نقد ادائیگیوں پر بالائی حد نافذ کردی ہے۔ مثال کے طور پر یونان میں ، یہ صرف € 500 ہے۔ اگرچہ جرمنی یا آسٹریا جیسے دوسرے ممالک میں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یوروپی یونین میں صارفین کی تقریبا end 70 فیصد ادائیگی نقد رقم کی گئی ہے۔

آسٹریا کے وزیر خزانہ ، گرنٹ بلمیل ، منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ کی حمایت کرتے ہیں ، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ سوچنا ایک برم ہے کہ مجرم صرف نقد استعمال کرتے ہیں۔ بلومل نے گذشتہ ہفتے ویانا میں کہا ، "ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ کالر مجرم تیزی سے ڈیجیٹل دائرے میں تبدیل ہو رہے ہیں ، اور ہمیں مستقبل میں اپنی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔” "مجھے لگتا ہے کہ یہ صوابدیدی ٹوپیاں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے ، جو نقد کو ختم کرنے کے موجودہ رجحان کو تقویت دیتا ہے۔” انہوں نے وضاحت کی کہ نقد ادائیگی کے ایک ذریعہ کے طور پر برقرار رکھنا چاہئے جس میں تکنیکی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔

 ٹلن میں ڈنسکے بینک کی برانچ

ڈنسکے بینک میں منی لانڈرنگ اسکینڈل – فنکن فائلیں – کئی سالوں تک چلنے کے بعد بے نقاب ہوا

ڈومبروسکس بنیادی طور پر ایک مالیاتی مرکز کی حیثیت سے یورپی یونین کی ساکھ اور استحکام کے بارے میں فکر مند ہے۔ انہوں نے کہا ، "منی لانڈرنگ کا ہر اسکینڈل بہت زیادہ ہوتا ہے۔”

پچھلے ستمبر میں ، نام نہاد FinCEN فائلوں کی بدولت ، یہ بات واضح ہوگئی کہ یہاں تک کہ مشہور یورپی بینکوں میں بھی منی لانڈرنگ کے معاملے پر یوروپی یونین کے قوانین کو پامال کیا گیا ہے۔ 2018 میں ، ایک ڈنمارک کے بینک نے ایسٹونیا میں ایک چھوٹی برانچ کے ذریعہ سالوں سے und 200 بلین تک رقم لانڈر کرنے کا الزام لگایا۔ ڈنسکے بینک اسکینڈل نے کمیشن کے منی لانڈرنگ کے انسداد کے نئے اقدامات کو فروغ دیا۔ ان کو ابھی بھی یورپی پارلیمنٹ اور 27 یورپی یونین کے ممبر ممالک سے منظوری دینی ہے۔

اس مضمون کا ترجمہ جرمن سے کیا گیا تھا۔

مزید دکھائیے

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے

متعلقہ خبریں

Back to top button

اپنا ایڈ بلاکر تو بند کر دیں

آواز ، آزادی صحافت کی تحریک کا نام ہے جو حکومتوں کی مالی مدد کے بغیر خالص عوامی مفادات کی خاطر معیاری صحافتیاقدار کی ترویج کرتا ہے اپنے پسندیدہ صحافیوں کی مدد کے لئے آواز کو اپنے ایڈ بلوکر سے ہٹا دیں